De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat eind 2024 meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantkennisgeving tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.
Het project
Als compliance analist ben je belast met de cruciale taak van het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen. Je rol omvat het grondig beoordelen en administratief verwerken van de door klanten verstrekte informatie, waarbij nauwkeurigheid van essentieel belang is. Als analist ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van organisatiestructuren en UBO's, zelfs in de meest complexe situaties.
Wat ga je doen?
- Het uitvoeren van onderzoek naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren, inclusief buitenlandse entiteiten, VvE's en kerkelijke genootschappen.
- Het adequaat vastleggen van onderzoeksresultaten, met speciale aandacht voor het identificeren van UBO-relaties, binnen de afgesproken kwaliteitsnormen en tijdslimieten.
- Het communiceren met interne belanghebbenden en klanten via telefoon, e-mail en brieven om hen te betrekken bij het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.
Flexibel werken | Hybride werken
Je bent minstens twee dagen per week aanwezig op ons kantoor in Utrecht. De rest van de week heb je de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
Wanneer begint het?
Instroommomenten zijn er in mei en juni.
Ben jij de juiste kandidaat?
Ben je klaar om ons team te versterken en een positieve impact te maken voor jezelf, onze klanten en de samenleving? We nodigen je van harte uit om te solliciteren op deze vacature. Bij onze bank waarderen we diversiteit, omdat juist de verschillen tussen mensen ons helpen om een nog betere bank te zijn. We zijn dan ook nieuwsgierig naar wie jij bent!
Functie-eisen
- Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- Aantoonbare ervaring met analyseren van zakelijke structuren
- Juridische kennis van organisatiestructuren is een pre
Competenties
- Resultaatgericht
- Kwaliteitsbewust
- Gestructureerd
- Agility
- Samenwerken
- Analytisch
Arbeidsvoorwaarden
Naast een arbeidsovereenkomst bij Yacht bieden wij goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden
- Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €3100 en €4100
- Bovendien ontvang je een dertiende maand die maandelijks naar rato wordt uitgekeerd
- Je hebt een werkweek van 36 uur (32 is bespreekbaar)
- Voor het reizen met het OV en auto ontvang je een reiskostenvergoeding
- Hybride werken: als je vanuit huis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding
- € 750 om jouw thuiswerkplek in te richten (bij onbepaalde tijd)
- Je ontvangt 8,33% vakantiegeld over jouw bruto jaarsalaris
- Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op
- Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals referral bonus van max € 1.500
- Toegang tot de Yacht Academy en Good Habits: meer dan 200 opleidingen
- Ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel in onze pensioenregeling
Bij ons kun je profiteren van een groot netwerk en is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt, jouw input wordt gewaardeerd.
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken!
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het bancaire vakgebied én het beste uit jezelf te halen.
Het aanbod aan functies is oneindig, zo zijn er zowel mogelijkheden aan de particuliere- als aan de zakelijke kant van de grootbanken, maar kan jij ook jouw ambities achterna in het hypothecaire of verzekerings vakgebied bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.